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证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-001
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真确、准确和齐全，莫得谬误记录、
误导性述说或要紧遗漏。
超过教唆：
字据《深圳证券走动所创业板股票上市规矩》《深圳证券走动所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公法则式运作》《深圳证券走动所上市公司自律监管指引第 15
号——可调度公司债券》等联系章程，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况
公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于喜悦宁夏晓鸣农牧股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可2023253 号）同
意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特定
对象刊行可调度公司债券 3，290，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额为东说念主民
币 329，000，000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度臆测 5，040，950.00 元后，本色召募资
金净额为 323，959，050.00 元。上述召募资金到位情况还是信永中庸管帐师事务所（稀奇
肤浅合资）考证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资阐扬》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券走动所喜悦，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券走动所挂牌交
易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次可调度公司债券转股的起止日历为自可转债刊行竣事之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个走动日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）
止。
（四）可调度公司债券转股价钱的诊疗
字据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》
（以
下简称“债券召募阐发书”）相关条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规
定，本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行竣事之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月
后的第一个走动日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可
转债的运转转股价钱为 19.43 元/股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于回购
刊出 2021 年适度性股票引发筹划部分适度性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月
公司总股本由 190，211，500 股减少为 189，498，611 股。字据《召募阐发书》相关条件以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公
司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配
股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调
整，鉴于公司因回购刊出完成部分适度性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股调
整为 19.46 元/股。
公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于停止
延伸 2021 年适度性股票引发筹划暨回购刊出适度性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13
日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司完成回购、刊动手续。本次刊出完成后，
公司总股本由 189，504，147 股减少为 187，561，272 股。字据《召募阐发书》相关条件以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公
司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配
股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调
整，鉴于公司因回购刊出完成适度性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.46 元/股诊疗为
二、可转债转股及股份变动情况
转股数目为 5，209 股。竣事 2024 年 12 月 31 日，“晓鸣转债”剩余 3，288，922 张，剩余
可转债金额为 328，892，200 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数目 本次变动后
股份性质
数目 比例 （股） 数目 比例
一、限售条件引导股/
非引导股
其中：高管锁定股 62，731，062 33.10% 0 62，731，062 33.45%
股权引发限售股份 1，942，875 1.03% -1，942，875 0 0.00%
二、无尽售条件股份 124，825，001 65.87% 5，209 124，830，210 66.55%
三、股份总和 189，498，938 100.00% -1，937，666 187，561，272 100.00%
三、其他
投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日
泄露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募阐发书》。投资者如有疑问，请拨打公司投资者磋磨电话 0951-
四、备查文献
股本结构表（按股份性质统计）；
构表（按鞭策类别标记统计）。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
